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Banda riciclava denaro a San Marino


Banda riciclava denaro a San Marino
04/05/2009, 10:05

Sono state eseguite, dalla Guardia di Finanza di Forlì, 16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia nei confronti di una banda che riciclava denaro sporco. Il tutto avveniva a San Marino dove la banda si occupava di attività illegali finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio. Tra le loro mani giravano diversi milioni di euro.

Il denaro riciclato proveniva da truffe ai danni dello Stato italiano, effettuate attraverso emissioni di fatture false e appropriazioni indebite.

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di Redazione
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