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Scoperte 141 violazioni

Pesaro: controlli in un “compro oro”


Pesaro: controlli in un “compro oro”
10/11/2012, 12:29

PESARO – Da giorni sono in  corso, in tutta Italia, sequestri e indagini sui “compro oro”.

E’ di oggi la notizia che il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto diverse violazioni alla normativa antiriciclaggio da parte di un commerciante di gioielli e responsabile di uno sportello “Compro oro”.

Le indagini, iniziate da tempo, hanno messo in luce ben 141 violazioni amministrative da parte della società.

Inoltre 40 clienti sono stati sanzionati per circa 60.000 euro.

Gli ufficiali hanno scoperto che il negoziante non adottava nella sua attività le procedure corrette per la segnalazione di operazioni sospette.

E come lui anche i suoi dipendenti.

Sono emerse anche numerose violazioni nel trasferimento di denaro contante.

 

 

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di Titti Alvino
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