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Lo ha scoperto la Direzione Regionale delle Entrate

Riciclo di materiali da recupero, scoperta evasione da 34 mln


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Riciclo di materiali da recupero, scoperta evasione da 34 mln
16/01/2013, 15:44

CAMPANIA – Scoperta evasione fiscale da 34 milioni di euro. E’ stata la Direzione Regionale delle Entrate della Campania a smascherare il meccanismo fraudolento, messo in atto da una società operante nel settore del riciclo di materiali di recupero.

L’illecito si consumava emettendo fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di sottrarsi agli obblighi fiscali relativi all’Iva e alle imposte dirette, vantando falsi crediti nei confronti dell’Erario.

Le indagini dell’Ufficio Antifrode hanno permesso di ricostruire tutto il percorso illecito che la società ha compiuto dal 2004 al 2011. L’organizzazione utilizzava alcune strutture societarie, a essa collegate o riconducibili e caratterizzate da una serie di irregolarità fiscali, per simulare l’attività esercitata. Le società interposte operavano da mero schermo tra le attività fraudolente e la vita operativa del vero soggetto economico, formalmente in regola dal punto di vista fiscale. I rapporti tra i vari soggetti aziendali servivano, quindi, unicamente per pianificare fittizie posizioni creditorie in capo alla società oggetto del controllo. Quest’ultima, infatti, attraverso false transazioni commerciali faceva ricadere l’obbligo tributario, rimasto insoluto, sulle società interposte, usufruendo di un notevole credito Iva scaturente da fatture inesistenti.

La società controllata, dunque, risulta essere la beneficiaria della frode e, a differenza di altri analoghi casi nei quali i soggetti aziendali sono mere scatole vuote, è intestataria di beni fiscalmente recuperabili.

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di Rossella Marino
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