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Accusata di riciclaggio per l'Iran

La banca HSBC multata per 2 miliardi di dollari


La banca HSBC multata per 2 miliardi di dollari
11/12/2012, 11:31

USA - La banca HSBC ha patteggiato con le autorità federali statunitensi una multa di 1,9 miliardi di dollari, per evitare un procedimento legale per riciclaggio di denaro proveniente da organizzazioni inserite nelle black list statunitensi. In particolare, le accuse riguardano un versamento di un miliardo di dollari ad una banca in Arabia Saudita che secondo il governo Usa è in collegamento con Al Qaeda; un trasferimento di 7 miliardi di dollari tra il 2007 e il 2008 dalla sua filiale messicana (e secondo il governo erano soldi provenienti dai narcos); inoltre ha concluso transazioni con società iraniane per 16 miliardi di dollari in 6 anni. Tutte queste operazioni hanno portato gli Usa a considerare la HSBC complice nelle operazioni di riciclaggio, per cui le hanno imposto, oltre alla multa, maggiori controlli interni anti-riciclaggio.

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di Antonio Rispoli
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